รวบผู้ต้องหาสาวรัสเซีย ลอบเปิดบริษัทนายหน้าอสังหาฯ ใช้ชื่อคนไทยเป็นนอมินี

2,097 ครั้ง

12 ก.ค. 2562

แชร์ข่าวไปที่

ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง จับกุมหญิงชาวรัสเซีย เปิดบริษัทนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ โดยใช้ชื่อคนไทยเป็นนอมินี พบประวัติเปลี่ยนชื่อ และพาสปอร์ตหลายครั้ง ก่อนจะถูก สตม. ติดตามตัวด้วย ระบบไบโอเมทริกซ์

วันที่ 12 ก.ค. พลตำรวจโทสมพงษ์ ชิงดวง รักษาราชการผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เปิดเผยถึงการจับกุม นางสาวนาตาเลีย นิกิโฟโรวา สัญชาติรัสเซีย ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดพัทยา ข้อหาประกอบธุรกิจนายหน้า หรือตัวแทน ที่ห้ามคนต่างด้าวประกอบธุรกิจ

การจับกุมครั้งนี้ สืบเนื่องจากตำรวจรับแจ้งว่า บ้านหลังหนึ่งในตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ที่ตั้ง บริษัท เนสต้า เอเชีย กรุ๊ป จำกัด เป็นที่หลบซ่อนตัวของผู้ต้องหา ซึ่งมีพฤติกรรมสวมชื่อคนไทยเป็นนอมินี เข้ามาประกอบธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ โดยไม่ได้เสียภาษี และนำเงินรายได้ส่งกลับไปยังประเทศของตน ส่งผลกระทบและก่อให้เกิดความเสียหายต่อประเทศไทย จึงได้ยื่นคำร้องขออำนาจศาลออกหมายค้น จนมีการจับกุม

จากการตรวจสอบประวัติพบ มีการเปลี่ยนชื่อ และพาสปอร์ตมาแล้วหลายครั้ง เพื่อหลบเลี่ยงการจับกุม มานานกว่า 3 ปี กระทั่งตำรวจตรวจคนเข้าเมือง สามารถติดตามตัวได้ด้วยระบบไบโอเมทริกซ์ หรือ ระบบสแกนม่านตา จึงสามารถติดตามจับกุมตัวได้

ส่วนอีกคดี เป็นการจับกุมผู้ต้องหาชาวรัสเซีย ซึ่งตำรวจตรวจคนเข้าเมือง 3 ได้รับการประสานจากสถานเอกอัครราชทูตรัสเซีย ประจำประเทศไทย ให้ติดตามจับกุมตัว นางสาวคเซเนีย โพโดซิอัน ต้องหาตามหมายจับศาลเมืองรอสตอฟ-นา-โดนู ในคดีฉ้อโกง หลังก่อเหตุหลอกลวงผู้เสียหาย ในปี 2013 ที่ประเทศรัสเซีย โดยกู้ยืมเงิน ประมาณ 6,500,000 บาท อ้างว่านำไปใช้หนี้ธนาคาร และหลอกลวงผู้เสียหายว่าจะนำทองคำและแหวนเพชรไปจำหน่าย มูลค่า 12,800,000 บาท แต่เมื่อได้เงินมาได้หลบหนีออกนอกประเทศ มาแฝงตัวเข้ามาเป็นลูกจ้างบริษัทนำเข้าและส่งออก ที่จังหวัดชลบุรี นานประมาณ 4 ปี ก่อนรวบธุรกิจเป็นของตนเอง

แชร์ข่าวไปที่

สาวรัสเชีย

ลอบเปิดบริษัท

นายหน้าอสังหาริมทรัพย์

จับกุม