ปส.รวบสาวชาวเมียนมา เปิดบัญชีโอนเงินยาเสพติดรายใหญ่ อ้างมารักษาตัวที่รพ.

16,648 ครั้ง

29 พ.ย. 2560

แชร์ข่าวไปที่

ตำรวจปราบปรามยาเสพติด รวบ 'มินท์ เตง เอ' ชาวเมียนมาร์ ผู้ต้องหารายสำคัญในการเปิดบัญชีธนาคารในการโอนเงินของเครือข่ายยาเสพติด พบในช่วง 3 ปี มีเงินหมุนเวียนในบัญชีกว่าหมื่นล้าน

ตำรวจปราบปรามยาเสพติด เปิดปฎิบัติการชัยยะ สยบไพรี 61/1 ยุทธการทำลายต้นไม้พิษ : เสือสิ้นลาย นำกำลังสยบไพรี บุกรวบนางมินท์ เตง เอ อายุ 41 ปี สัญชาติเมียนมาร์ ตามหมายจับข้อหาสนับสนุนหรือช่วยเหลือผู้กระทำผิดก่อนหรือขณะกระทำความผิด โดยเปิดบัญชีรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้กระทำผิดเพื่อประโยชน์ หรือให้ความสะดวกแก่การกระทำความผิด หรือเพื่อมิให้ผู้กระทำความผิดถูกลงโทษ ตำรวจได้ควบคุมตัวขึ้นรถตู้ เพื่อไปสอบสวนที่กองบัญชาการตำรวจปราบปราม

เบื้องต้นนางมินท์ เตง เอ ให้การปฏิเสธระบุเพียงเดินทางมารักษาตัวที่โรงพยาบาลในประเทศไทย ไม่รู้ว่าเหตุผลของการถูกจับกุม โดยทำธุรกิจรับแลกเงินตราที่ประเทศเมียนมาร์

พล.ต.ท.สมหมาย กองวิสัยสุข ผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ระบุ สืบเนื่องจากในห้วงหลายปีที่ผ่านมา การสืบสวนพบว่า มีเครือข่ายยาเสพติดที่นำยาเสพติดมาขายในไทย แล้วนำเงินกลับออกจากประเทศไทยไปยังประเทศเพื่อนบ้าน โดยการโอนเงินผ่านกลุ่มต่างๆ หนึ่งในนั้นคือ เอกอ้วน หรือนายจรัญ คำสด หรือนายจิรัฏฐ์ เพ็ญโสภณวิชญ์ เครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่นนทบุรี ที่ถูกจับกุมได้ก่อนหน้านี้ ที่ใช้ กลุ่มเทียนเอ ให้เปิดบัญชีรับโอนเงินจากกลุ่มนักค้ายาเสพติด แล้วโอนกลับไปยังรัฐฉาน ในประเทศเพื่อนบ้าน เป็นค่ายาเสพติด การจับกุมในครั้งนี้ตำรวจสืบทราบว่านางมินท์ เตง เอ เดินทางมาที่ประเทศไทย และเป็นผู้ต้องหา 1 ใน 4 คน ของกลุ่มเทียนเอ ในการทำหน้าที่สั่งการโอนเงินจ่ายค่าลำเลียงยาเสพติด ของรัฐฉาน ประเทศเมียนมาร์ โดยการนำเงินจากผู้ค้ายาเสพติดจากไทยไปยังเมียนมาร์ ไม่ต่ำกว่า 50 ล้านบาทต่อวัน โดยไม่จับต้องยาเสพติด

สำหรับบัญชีธนาคารของผู้ต้องหารายที่เปิดไว้ในประเทศไทยกว่า 100 บัญชี มีเงินหมุนเวียนกว่า 5 พันล้านบาท และมีเงินหมุนเวียนทั้งเครือข่ายกว่า 1 หมื่นล้านบาท ในรอบ 1 ปี โดยทำมาแล้วกว่า 10 ปี นอกจากนี้ มักเดินทางเข้าประเทศไทยบ่อยครั้ง ทั้งมาท่องเที่ยวและทำธุรกิจ โดยการเดินทางเข้าไทยครั้งนี้ พบว่า มาเพื่อให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพ ติด หรือ ป.ป.ส. เกี่ยวกับเงินในบัญชี เนื่องจากเจ้าหน้าที่พบความผิดปกติทางบัญชี จากการสืบสวนผู้ต้องหารายนี้ มีการทำธุรกิจหลายประเภททั้งฝั่งไทยและเมียนมาร์ ซึ่งเชื่อว่าใช้สำหรับฟอกเงิน

โดยหลังจากนี้จะดำเนินคดีในประเทศไทย และเตรียมขยายผลจับกุมหาเครือข่ายทั้งหมด สำหรับนางมินท์ เตง เอ ถือเป็นกลุ่มตัวการสำคัญในการรับฟอกเงินอย่างเดียว รับออเดอร์ลำเลียงเงิน เปรียบเสมือนต้นทางของการเงินของทุกเส้นทางหรือแม่น้ำสายหลักที่กระจายต่อไปยังแม่น้ำสายต่างๆ ทั้งหมด หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ทำหน้าที่เหมือนแบงค์ชาติ

แชร์ข่าวไปที่

เมียนมาร์

ยาเสพติด

บัญชี

ตำรวจปราบปราม